POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti H & D IMPORT a.s.
se sídlem v Prostějově, Olomoucká 37, PSČ 796 01, IČ 60066113,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
v oddílu B., vložce 3434
svolává řádnou valnou hromadu
která se bude konat dne 21. 8. 2024 v 10,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti.

Pořad jednání valné hromady :

1. Zahájení.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2023.
4. Projednání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2023.
5. Vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku za rok 2023 a stanovisko k přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2023.
6. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělní zisku.
7. Závěr.

Prezence akcionářů

Prezence akcionářů nebo jejich zmocněnců a zápis do listiny přítomných akcionářů budou zahájeny v den a místě konání valné hromady v 9,45 hod.
Právo účastnit se valné hromady mají jednak akcionáři uvedení k rozhodnému dni tj. 14. 8. 2024 v evidenci Centrálního depozitáře cených papírů a.s.- akcií na jméno emitenta H & D IMPORT a. s. Akcionáři - fyzické osoby - se při prezenci prokáží platným průkazem totožnosti, akcionáři - právnické osoby - se prokáží originálem nebo úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku (ne starší jak tři měsíce) a osoby, které budou jejich jménem na valné hromadě jednat platným průkazem totožnosti.
Zmocněnci akcionářů se kromě výše uvedených dokladů musejí prokázat písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.
Řádná účetní závěrka za rok 2023, Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2023 jsou pro akcionáře k nahlédnutí v sekretariátě předsedy představenstva v sídle společnosti v pracovní dny v době od 9.00 do 15.00 hodin, a to počínaje dnem 14. 8. 2024 do zahájení valné hromady.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění :

Bod 2
Návrh usnesení - valná hromada schvaluje obsazení orgánů valné hromady podle návrhu předloženého představenstvem společnosti.
Zdůvodnění - povinnost volby orgánů valné hromady ukládají platné právní předpisy a stanovy společnosti.

Bod 3
Návrh usnesení - valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2023.
Zdůvodnění - tato zpráva je součástí výroční zprávy podle zákona číslo 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a musí být schválena valnou hromadou.

Bod 5
Návrh usnesení - valná hromada bere na vědomí vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku za r. 2023 a informace o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi ovládajícími osobami a ovládanou osobou v roce 2023.
Zdůvodnění - povinnost dozorčí rady informovat o výsledcích přezkumu zpráv nejvyššího orgánu společnosti vyplývá z platných právních předpisů.

Bod 6
Návrh usnesení - valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku za r. 2023.
Zdůvodnění - povinnost schválit účetní závěrku a způsob rozdělení zisku vyplývá z platných právních předpisů.

Prostějov, 20.6.2024

H & D IMPORT a.s.
představenstvo společnosti